De Guardia Civil van Bizkaia is erin geslaagd een criminele organisatie te ontmantelen die zich bezighield met wat bekend staat als zoals oplichtingEen frauduleuze constructie die slachtoffers heeft gemaakt in verschillende Spaanse provincies. De operatie, uitgevoerd door het @Team van het politiecommando van Bizkaia, heeft vier personen geïdentificeerd die vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor fraude, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.
De verdachten, inwoners van Bizkaia, Huelva, Sevilla en Valencia, lokten hun slachtoffers via nepprofielen op instant messaging-apps. Ze boden hen van alles aan. snel en gemakkelijk inkomen In ruil voor het uitvoeren van simpele taken op sociale media, zoals het liken van berichten of het volgen van bepaalde profielen. Het onderzoek begon nadat een van de slachtoffers de oplichting bij de autoriteiten had gemeld.
Zo werkte de "like"-oplichting.
De werkwijze van dit netwerk volgde een beproefd patroon. In de eerste fase voegden de oplichters gebruikers toe aan berichtengroepen waarin ze beloftes deden. kleine economische vergoedingen voor het uitvoeren van zeer eenvoudige taken. Om het systeem geloofwaardigheid te geven, deden ze de eerste betalingen, die meestal tussen de 50 en 100 euro lagen, hoewel ze in sommige gevallen opliepen tot 300 euro. Op deze manier zorgden ze ervoor dat de slachtoffers volledig vertrouwen hadden in het voorstel.
Nadat ze dat vertrouwen hadden gewonnen, veranderden de criminelen hun aanpak. Ze begonnen complexere taken te eisen die meer van hen vereisten. financiële bijdragen van gebruikersmet de belofte het geld terug te vorderen, plus aanzienlijke winst. De geëiste bedragen werden steeds hoger, totdat de verantwoordelijken, zodra de slachtoffers betaalden, alle contact verbraken en met het geld verdwenen.
De agenten van Team @ hebben banktransacties en technologische verbindingen die verband houden met de criminele activiteiten grondig geanalyseerd. Dit werk stelde hen in staat om Identificeer de houders van meerdere bankrekeningen gebruikt om geld van de slachtoffers te ontvangen. Uit onderzoek van deze rekeningen bleek een groot aantal transacties, consistent met andere soortgelijke incidenten, wat leidde tot de identificatie van acht extra slachtoffers.
De slachtoffers zijn verspreid over het hele nationale grondgebied.
Tot nu toe heeft de Guardia Civil geïdentificeerd negen mensen getroffen Inwoners van Valencia, Tarragona, Huelva, Madrid, Jaén, Asturië en Sevilla zijn het slachtoffer geworden van deze oplichting. Onder hen bevindt zich een inwoner van Jaén, die zich aansluit bij de groeiende lijst van slachtoffers die in de val zijn gelopen van de frauduleuze inkomstenregeling. Het onderzoek sluit niet uit dat er zich nog meer slachtoffers zullen melden naarmate de zaak meer bekendheid krijgt.
Het dossier is ingediend bij de afdeling Civiele Zaken en Vooronderzoek van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Barakaldo (Bizkaia). De vier verdachten worden beschuldigd van... fraude, witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie, misdrijven die kunnen leiden tot gevangenisstraf en geldboetes.
Aanbevelingen om te voorkomen dat je in de val trapt van deze oplichting.
De Guardia Civil herinnert iedereen aan het belang van Wees op je hoede voor aanbiedingen die gemakkelijk geld beloven. In ruil voor minimale online taken. Cybercriminelen gebruiken vaak social engineering-technieken om urgentie en druk te creëren, dus het is cruciaal om geen overhaaste beslissingen te nemen. Als u vermoedens heeft, is het raadzaam bewijs te verzamelen en elektronisch aangifte te doen via het online portaal van de Guardia Civil of via hun officiële website.
Daar waarschuwen ze ook voor Betaal nooit vooraf. Het verkrijgen van vermeende toekomstige winsten is een van de duidelijkste tekenen van fraude. Het controleren van de legitimiteit van profielen en platforms voordat u een betaling doet of persoonlijke gegevens verstrekt, kan veel onaangename verrassingen voorkomen. De Guardia Civil benadrukt dat burgers elektronisch klachten kunnen indienen zonder een officiële instantie te hoeven bezoeken; deze service is beschikbaar voor online oplichting, diefstal en andere misdrijven.
De actie van de Guardia Civil in Bizkaia heeft een landelijk netwerk ontmanteld, maar het risico om slachtoffer te worden van dit soort oplichting blijft bestaan. Waakzaam blijven en de richtlijnen voor digitale veiligheid volgen is de beste verdediging tegen de 'like'-oplichting, een truc die, ondanks de schijnbare eenvoud ervan, al tientallen mensen in heel Spanje heeft weten te misleiden.